Решение от Опендатабот

Комплексная защита активов вашей компании или группы компаний и предупреждение возникновения возможных рисков

Мониторинг важных изменений по земельным участкам

Защита от налоговых рисков при работе с компаниями и ФОП с временно оккупированных территорий

Защита для субъектов финансового мониторинга от рисков и штрафов регулятора при сотрудничестве с физическими лицами, имеющими статус ПЕП

Избегание мошенничества и обеспечение безопасности при найме авто или грузоперевозках за счет проверки автомобиля

Сервис получения информации о стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения по каждой области Украины в ежемесячной динамике

Получение контактной информации только что зарегистрированных ФОПов по видам деятельности и месту регистрации

Получение контактной информации только что зарегистрированных компаний по видам деятельности и месту регистрации

Защита от рисков выдачи кредита или заключения сделки с физическим лицом, в отношении которого начата процедура банкротства

Проверить есть ли среди учредителей или владельцев компании граждане или резиденты из РФ

Быстрое и простое получение VIN-кода авто по его государственному номеру для оформления страховки, поиска запчастей или любой другой проверки авто

Получение в режиме онлайн важнейшей информации о компании из ЕГР

Автоматическое получение уведомлений о всех изменениях, происходящих с бизнесом вашего контрагента

Получение уведомлений о важных изменениях по сотрудникам или клиентам-физическим лицам

Получение риск-факторов и другой актуальной информации о человеке

Выполнение требований финансового мониторинга

Восстановление и автоматизация процессов судебного взыскания

Восстановление и автоматизация процессов проверки и отслеживания требований регулятора

Отслеживание изменений ключевых данных в ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в режиме реального времени.

Проверка базы клиентов, партнеров и персонала на комплайнс-риски

Получение информации о штрафах за нарушение правил дорожного движения и мониторинг их оплаты соответствующими лицами

Управление рисками и выполнение требований регуляторов

Автоматизированный сервис для выявления связей с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины

Получение данных о штрафах за нарушение правил грузоперевозок на дорогах Украины

Проверить имеет ли компания лицензию для предоставления финансовых услуг

Получение информации о наличии исполнительного производства по конкретному лицу или компании

Получение информации о наличии судимости

Оценка риск факторов, которые могут охарактеризовать платежеспособность

Проверка информации по виду деятельности, судебным делам, долгам и банкротству

Проверка информации по виду деятельности, сверка государственного номера и VIN номера перевозчика

Проверка сотрудников на благонадежность

Мониторинг существенных изменений у клиентов

Мониторинг актуальной информации о закрытии ФЛП

Проверка участка земли на наличие собственника, обременения и договора аренды

Проверить компании и связанные с ними физические лица

Проверка полной информации о компаниях и анализ риск-факторов

Получите устав компании по коду ЕГРПОУ

Получите полную информацию о схеме собственности по коду ЕГРПОУ