Проверка санкций | SDN, Non-SDN, OFAC, ЕС, Великобритания, Австралия

SDN – это перечень лиц, компаний и организаций, на которые наложены экономические санкции правительством США. Люди или компании, попавшие в этот список, не могут иметь дело с американскими гражданами и компаниями, а их активы в США могут быть заморожены.

Non-SDN – это список лиц или организаций, на которые наложены ограничения или санкции правительством США, но они не входят в основной список SDN. Такие лица или компании могут подвергаться определенным ограничениям, но их активы не обязательно заморожены.

Внесение в список SDN приводит к блокированию активов и запрету на любые деловые отношения с американскими компаниями или лицами. Это усложняет международную торговлю, поскольку другие страны и компании избегают сотрудничества с находящимися в списке, чтобы не попасть во вторичные санкции США.

Список SDN включает лиц и организации, на которые наложены жесткие санкции, в частности, замораживание активов и запрет на бизнес с США. Non-SDN содержит тех, на кого наложены менее строгие ограничения. Важно проверять оба списка во избежание нарушений санкций и рисков в международной торговле.

Организации, не соблюдающие санкции SDN, могут столкнуться со штрафами, блокировкой активов, уголовной ответственностью, а также потерей доступа к рынкам США и международным финансовым системам.

Санкционные списки OFAC - это перечни лиц, компаний и стран, на которые правительство США наложило экономические санкции из-за угрозы национальной безопасности, международного мира или нарушения прав человека.

OFAC различает программы санкций SDN и Non-SDN по уровню ограничений: SDN включает лиц и организации с жесткими санкциями, а Non-SDN охватывает субъектов с менее строгими ограничениями.

Компании, не соблюдающие санкции OFAC, могут столкнуться с крупными штрафами, блокировкой активов, уголовными обвинениями, а также потерять доступ к рынкам США и финансовым институтам.

Проверка списков ЕС, Великобритании и Австралии помогает избежать сотрудничества с лицами или организациями, находящимися под санкциями, и снижает риски юридических и финансовых последствий в разных странах.

OFAC обновляет списки SDN и Non-SDN регулярно, в зависимости от новых санкций или изменений в международной ситуации, что может происходить несколько раз в месяц.

Бизнес может проверять клиентов, поставщиков и партнеров на наличие в международных санкционных списках во избежание незаконных операций, штрафов и санкций.