По вопросам массовых проверок, пожалуйста,обратитесь в отдел продаж.
Банковским и финансовым учреждениям
Большому бизнесу
Государственным предприятиям
Органам власти
Юридическим и аудиторским компаниям
Поиск по ИНН/РНУКПН, что гарантирует точность и исключение совпадений по ФИО
Выявление ролей лица, как директора, подписанта, учредителя или конечного бенефициарного владельца компаний
Возможность получения полной информации об активных и закрытых компаниях, где фигурирует лицо
Эффективный финансовый мониторинг
Соблюдение требований противодействия отмыванию денег (AML)
Проверка клиентов (KYC) и исполнение санкционных ограничений.
Проверка партнеров, обеспечение прозрачности и соблюдение законодательных требований.