Проверка связей физического лица с бизнесом

Как проверить физическое лицо на связи с бизнесом по налоговому номеру ИНН/РНУКПН?

По вопросам массовых проверок, пожалуйста,обратитесь в отдел продаж.

Кому пригодится

Банковским и финансовым учреждениям

Большому бизнесу

Государственным предприятиям

Органам власти

Юридическим и аудиторским компаниям

Поиск по ИНН/РНУКПН, что гарантирует точность и исключение совпадений по ФИО

Выявление ролей лица, как директора, подписанта, учредителя или конечного бенефициарного владельца компаний

Возможность получения полной информации об активных и закрытых компаниях, где фигурирует лицо

Эффективный финансовый мониторинг

Соблюдение требований противодействия отмыванию денег (AML)

Проверка клиентов (KYC) и исполнение санкционных ограничений.

Проверка партнеров, обеспечение прозрачности и соблюдение законодательных требований.