Проверка связей физического лица с бизнесом

Как проверить физическое лицо на связи с бизнесом по налоговому номеру ИНН/РНУКПН?

Visa Mastercard

По вопросам массовых проверок, пожалуйста,обратитесь в отдел продаж.

Кому пригодится

Банковским и финансовым учреждениям

Большому бизнесу

Государственным предприятиям

Органам власти

Юридическим и аудиторским компаниям

Как работает

Поиск по ИНН/РНУКПН, что гарантирует точность и исключение совпадений по ФИО

Выявление ролей лица, как директора, подписанта, учредителя или конечного бенефициарного владельца компаний

Возможность получения полной информации об активных и закрытых компаниях, где фигурирует лицо

Результат

Эффективный финансовый мониторинг

Соблюдение требований противодействия отмыванию денег (AML)

Проверка клиентов (KYC) и исполнение санкционных ограничений.

Проверка партнеров, обеспечение прозрачности и соблюдение законодательных требований.

Деловые связи - это участие физического лица в деятельности компаний как директора, учредителя, конечного бенефициара или наличие ФЛП, которые определяют его роль в бизнес-процессах и влияют на репутацию, финансовую прозрачность, возможность привлечения инвестиций и доверие со стороны партнеров и клиентов.

По коду ИНН лица можно получить точную информацию по выявлению ролей лица, как директора, подписчика, учредителя или конечного бенефициарного владельца компаний, а также информацию о ФЛП.

Проверка бизнес-связей контрагентов важна перед подписанием соглашений или установлением деловых отношений. Кроме этого, согласно постановлению НБУ №180, банки обязаны предоставлять информацию о клиентах, имеющих связи с бизнесом.