Перевірка пов’язаних компаній та судових справ власника

Які компанії пов’язані з фізичною особою і як це перевірити?

Кому стане у нагоді

Середньому та великому бізнесу

Банкам та фінансовим установам

Як працює

Створення переліку пов’язаних компаній та фізичних осіб

Візуальний інтерфейс з будь-якою глибиною пошуку зв’язків

Відображення санкцій, банкрутств та зв’язків з РФ

Результат

Визначення приналежності компанії до групи компаній

Знаходження пов’язаних осіб та ризиків

Глибокий аналіз групи компаній

Фізична особа може бути пов’язана з компанією, якщо вона мала в ній наступний статус: директор, підписант, власник, кінцевий бенефіціарний власник. Перевірити повʼязаність фізичної особи з компаніями можливо за допомогою сервісу Опендатабот. Для цього потрібно ввести у пошуковому полі код ЄДРПОУ компанії та на сторінці відповідної компанії, у розділі — Корпоративна структура, отримати схему звʼязків.

Наявність компаній зі статусом банкрутства в корпоративній структурі може свідчити про проблеми в бізнесі, які можуть також вплинути на інші пов’язані компанії.

Наявність судових справ у власника компанії може вказувати на наявність у нього фінансових проблем та проблем із законом. Такі фактори можуть негативно вплинути на компанію, в якій ця особа є власником.

Перед початком співпраці необхідно перевірити фізичну особу та пов’язані з нею компанії, щоб розкрити повну корпоративну структуру та можливо встановити їхню приналежність до групи компаній. Також така перевірка потрібна для пересвідчення відсутності санкцій, банкрутства та зв’язків з країнами-агресорами серед осіб та компаній у структурі власності. Це допоможе уникнути можливих проблем під час співпраці.