З питань масових перевірок, будь ласка,зверніться до відділу продажів.
Банківським та фінансовим установам
Великому бізнесу
Державним підприємствам
Органам влади
Юридичним та аудиторським компаніям
Пошук за ІПН/РНОКПП, що гарантує точність та виключення співпадінь за ПІБ
Виявлення ролей особи, як директора, підписанта, засновника або кінцевого бенефіціарного власника компаній
Можливість отримання повної інформації про активні та закриті компанії, де фігурує особа
Ефективний фінансовий моніторинг
Дотримання вимог протидії відмиванню грошей (AML)
Перевірка клієнтів (KYC) та виконання санкційних обмежень.
Перевірка партнерів, забезпечення прозорості діяльності та дотримання законодавчих вимог.