Проверить регистрацию компаний и ФЛП на временно окупированных территориях
Уведомление о рисках, связанных с местом регистрации контрагента
Кому пригодится
Банкам в момент согласования кредита
Бизнесу, работающему с контрагентами без предоплаты
Как работает
Проверка по коду ЕГРПОУ или ИНН непосредственно на странице компании или ФЛП
Интеграция с помощью API для автоматизации проверок в CRM/ERP-системе и получения сообщений об изменении статуса территории контрагента
Результат
Защита от уплаты налогов за контрагента
Предупреждение от репутационных рисков
Защита от возникновения задолженности
В настоящее время проверка компаний или ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях, доступна только при API Опендатабот. В информации о компании или ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях, появится обозначение риск-фактора.
Временно оккупированные территории — части территории Украины, на которых оккупационные администрации Российской Федерации установили и осуществляют контроль.
Прежде всего, это риски потери финансов из-за того, что невозможно проконтролировать факт выполнения своих обязательств контрагентом с временно оккупированной территории. Во вторых, это репутационные риски, а также высокая вероятность проверки от правоохранительных органов.
Компания или ФЛП по собственному желанию решает перемещать свой бизнес в безопасную зону или продолжать его вести на оккупированной территории. Перерегистрация компании на подконтрольную Украине территорию обезопасит бизнес от рейдерских атак и упростит бизнес-процессы.
Основная причина изменения регистрации — получение кредитов или нормального налогообложения и взаимоотношения с контрагентами, социальных выплат (для физических лиц).
Законодательством выделены следующие ключевые статусы по определению территорий:
— территории, временно оккупированные;
— территории, находящиеся в окружении (блокировке);
— территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
Нет, изменение статуса происходит на основании приказов МинИнтеграции, по согласованию с МинОбороны, территория вносится в перечень временно оккупированных территорий.
Срок обновления зависит от публикации приказов МинИнтеграции. Приказы публикуются ежемесячно или при необходимости в зависимости от интенсивности боевых действий.