Перевірити реєстрацію компаній та ФОП на тимчасово окупованих територіях
Повідомлення про ризики, пов’язані з місцем реєстрації контрагента
Кому стане у нагоді
Банкам в момент погодження кредиту
Бізнесу, який працює із контрагентами без попередньої плати
Як працює
Разова перевірка бази контрагентів
Інтеграція з CRM/ERP системою та повідомлення про зміну статусу території контрагента
Результат
Захист від сплати податків за контрагента
Убезпечення від репутаційних ризиків
Захист від виникнення заборгованості
Наразі перевірка компаній або ФОП, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях, доступна лише за АРІ Опендатабот. В інформації про компанію чи ФОП, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях, з’явиться позначення ризик-фактору.
Тимчасово окуповані території — частини території України, на яких окупаційні адміністрації Російської Федерації встановили та здійснюють контроль.
Перш за все — це ризики втрати фінансів через те, що неможливо проконтролювати факт виконання своїх зобовʼязань контрагентом з тимчасово окупованої території. По друге — це репутаційні ризики, а також висока вірогідність перевірки від правоохоронних органів.
Компанія або ФОП за власним бажанням вирішує: переміщати свій бізнес у безпечну зону або продовжувати його вести на окупованій території. Перереєстрація компанії на підконтрольну Україні територію убезпечить компанію від рейдерських атак та спростить бізнес-процеси.
Основна причина зміни реєстрації — отримання кредитів або нормального оподаткування та взаємовідносини з контрагентами, соціальних виплат (для фізичних осіб).
Наразі законодавством виділено такі ключові статуси щодо визначення територій:
— території, що є тимчасово окупованими;
— території, що перебувають в оточенні (блокуванні);
— території, на яких тривають активні бойові дії.
Ні, зміна статусу відбувається на підставі наказів МінІнтеграції, за погодженням з МінОборони, територія вноситься до переліку ТОТ.
Строк оновлення залежить від публікації наказів МінІнтеграціі. Накази публікуються щомісяця чи за необхідності, залежно від інтенсивності бойових дій.