Реєстр фізичних осіб під санкціями РНБО

Перелік фізичних осіб стосовно яких застосовані обмежувальні заходи (санкції) РНБО

Kaladze Kakhaber

Дата народження

27 лютого 1978

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Liluashvili Grigol

Дата народження

1 вересня 1977

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Каладзе Кахабер

Дата народження

27 лютого 1978

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Rukhadze Irakli

Дата народження

29 березня 1966

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Ivanishvili Bidzina

Дата народження

18 лютого 1956

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Kaladze Kakha

Дата народження

27 лютого 1978

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Liluashvili Hrihol

Дата народження

1 вересня 1977

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Каладзе Каха

Дата народження

27 лютого 1978

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Чінчаладзе Міхаїл

Дата народження

9 березня 1978

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Gomelauri Vakhtang

Дата народження

24 грудня 1975

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Лілуашвілі Грігол

Дата народження

1 вересня 1977

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Іванішвілі Бідзіна

Дата народження

18 лютого 1956

Громадянство

🇬🇪 Грузiя

Період

05.12.2024 – 05.12.2034

Застосування санкцій є обмежувальними заходами переважно економічного характеру. Тому головним наслідком є неможливість особи здйіснювати фінансові операції через блокування банківських рахунків та накладення обмежень на користування іншими активами.
Крім того, за законодавством щодо фінмониторингу, банки та інші фінустанови зобов’язані встановити високий ризик ділових відносин щодо клієнтів із санкційних списків РНБО. Відповідно, навіть без блокування банківських операцій, здійснення будь-яких безготівкових розрахунків з людиною під санкціями стає складним.

Застосування санкцій є наслідком вчинених правопорушень щодо держави, а саме створення реальних чи потенційних загроз національним інтересам, суспільству, сприяння тероризму та інші дії, що призводять до експропріації власності або окупації територій держави.

Особа під санкціями не втрачає своєї правоздатності, тому може орендувати житло - для власника такого житла негативних юридичних наслідків не встановлено.
Правовідносини з людиною під санкціями завжди залишаються ризикованими як з економічної, так і з моральної точки зору. Санкції це лише економічний важіль впливу на осіб, що здійснюють протиправну щодо країни діяльність. При цьому власне санкції не скасовують юридичної відповідальності, зокрема кримінальну, за злочини проти національної безпеки. Тому є необґрунтованим надавати житло в оренду людині, що створює загрозу на державному рівні та можливо пов’язана із терористичними організаціями.

Обмежень щодо встановлення трудових відносин із особою із санкційного списку національним законодавством не передбачено.
Бізнесу доцільно завжди перевіряти майбутніх працівників на предмет застосування до них санкцій, адже така людина може нести серйозну економічну та іноді фізичну загрозу. Тому навіть за відсутності блокування розрахункових рахунків такої людини, оплата її праці може призвести до дуже пильного фінмоніторингу всіх банківських операцій компанії через можливий звязок із фінансуванням тероризму.
Крім того, якщо така особа завдає великі економічні втрати державі, то наврядчи вона здатна бути чесним співробітником та колегою.

Запустіть Опендатабот та введіть ПІБ особи українською мовою - якщо ця людина була або наразі є у списку санкцій РНБО, Ви отримаєте про це повну інформацію.

Інтегруйте вашу CRM/ERP систему з API Опендатабота та автоматично перевіряйте фізичних осіб та отримуйте сповіщення, коли особу було внесено до санкційного списку РНБО.
Підключити Опендатабот

Для того, щоб убезпечити себе від співпраці з підприємствами чи організаціями, які порушують українське законодавство, ви можете використати Реєстр санкційних компаній РНБО на сайті Опендатабот. Виконати пошук можна онлайн за допомогою назви або реєстраційного коду (ЄДРПОУ) компанії, яка вас цікавить. Також доступна функція корпоративного підключення, для отримання якого слід надіслати відповідну форму-заявку.