Проверка физических лиц для корпоративных клиентов

Получите полный доступ к информации о человеке

Кому это будет полезно

Банкам, финансовым и страховым компаниям — для быстрой проверки заёмщиков и клиентов на этапе онбординга

Отделам финансового мониторинга и комплаенса — для автоматического выполнения требований регуляторов (НБУ, НАПК, Госфинмон)

Службам безопасности, HR-отделам, IT-компаниям — для системного анализа кандидатов и сотрудников

Данные о человеке в корпоративном тарифе

Санкционные списки

Наличие в розыске по базе МВД и СБУ

Проверка на состояние банкротства

Проверка на наличие статуса национального публичного деятеля

Уголовные и судебные процессы

Регистрация как ФЛП

Информация о компаниях во владении, должность руководителя

Имущество (недвижимость, авто) и наличие обременений движимого имущества

Исполнительные производства

Как подключить корпоративный тариф

Оставьте заявку на подключение

Отдел продаж свяжется с вами для уточнения деталей и подписания договора

Оплатите счёт и получите доступ к проверкам физических лиц

— Корпоративный тариф Max — 37 070 ₴ в год с НДС

800 проверок компаний + 800 проверок физических лиц в месяц

Проверка физического лица включает в себя информацию из следующих источников: санкционные реестры (СНБО и международные), реестры розыска лиц (МВД и СБУ), реестр банкротства, реестр национальных публичных деятелей, судебный реестр, реестр исполнительных производств, ЕГР, транспортный реестр, реестр недвижимости, реестр обременений движимого имущества.

Корпоративный тариф предоставляет расширенный функционал: доступ к проверкам как физических, так и юридических лиц, полный судебный анализ, бесплатные выписки из ЕГР, уставные документы и до 800 ежемесячных проверок. Это удобно для компаний, регулярно осуществляющих проверки. В отличие от этого разовая проверка стоит 199 грн и не включает дополнительных сервисов, что делает корпоративный тариф более выгодным для системного использования.

Да, проверку физического лица можно интегрировать в вашу внутреннюю CRM или HR-систему. Чтобы реализовать интеграцию, обратитесь в наш отдел продаж – они помогут выбрать оптимальное решение под ваши потребности.

Нет, такую проверку сделать невозможно, так как большинство источников информации проверяются по ИНН (РНУКПН). ФИО и ИНН (РНУКПН) являются обязательными параметрами для проверки на сайте.

Проверка включает в себя как украинский санкционный реестр СНБО, так и международные санкционные списки США (SDN, Non-SDN, OFAC), Великобритании, Европы, Японии, Австралии и другие.

HR-отдел важно проверять кандидатов на судимости или санкции, чтобы минимизировать риски для компании, избежать репутационных потерь и убедиться, что будущие сотрудники отвечают требованиям безопасности, особенно на ответственных или финансовых должностях.

Проверка помогает банку оценить имущественное состояние клиента, выявить наличие в реестре должников или участие в финансово нестабильных компаниях, что позволяет заранее выявить потенциально проблемных лиц. Она также помогает проверить факты судимостей или санкций, снизить риски мошенничества, кредитных потерь и обеспечить соответствие требованиям комплаенса.

Проверка физических лиц позволяет своевременно выявлять связи с политически значимыми лицами, лиц из санкционных списков или должников, что помогает финансовым учреждениям и госорганам соблюдать требования НБУ, НАПК и других регуляторов финансового мониторинга, комплаенса и прозрачности кадровых решений.