Автоматизація процесів фінансового моніторингу

Уся необхідна звітність у декілька кліків для виконання вимог фінансового моніторингу

Кому стане у нагоді

Відділам фінансового моніторингу у банках, фінансових та страхових компаніях, які перевіряють велику кількість нових та діючих клієнтів

Всім субʼєктам фінансового моніторингу, які бажають витрачати менше часу та грошей на перевірку клієнтів

Всім субʼєктам фінансового моніторингу, які шукають регулярне оновлення вже існуючої бази даних

Як працює

Перевірка інформації в режимі онлайн про РЕР, санкції, звʼязки компаній із країнами-агресорами та кримінальні справи про відмивання грошових коштів в одному пакеті послуг

Можливість щоденного відстеження зміни статусу по діючим клієнтам та регулярне отримання оновлення бази нових РЕР, санкцій та інших важливих даних

Інтеграція з CRM/ERP системою

Результат

Економія часу на перевірку клієнтів, що підлягають фінансовому моніторингу

Економія грошей — адже інтеграція потрібна лише раз

Захист від штрафів НБУ та інших репутаційних ризиків

Це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму.

Автоматизація необхідна для того, щоб відійти від ручного пошуку та/або роботи із базами даних в форматі ексель. Основні переваги автоматизації фінансового моніторингу:
—  всі дані внесено до CRM системи, завдяки чому можно бачити хто, коли і з яким результатом здійснив перевірку,
—  всі результати перевірки знаходяться поруч із іншими клієнтськими даними,
—  легкий звіт контролюючим органами,
—  уникнення людського фактору та рутинної роботи,
—  автоматичне оновлення необхідних баз даних.

Згідно з діючим законодавством, субʼєкти фінансового моніторингу мають вжити всіх заходів для належної перевірки, але держава не надає єдині реєстри, де надається вичерпна інформація для потреб фінансового моніторингу. Саме тому працівники ФінМону мають шукати інформацію вручну.

Підключіть сервіс Опендатабот для автоматизації фінансового моніторингу та отримайте:
—  онлайн дані про РЕР,
—  онлайн дані про українські та міжнародні санкції,
—  перевірку кримінальних справ з легалізації або відмівання грошових коштів,
—  звʼязки компаній з країнами-агресорами,
—  автоматичне відслідковування змін по діючим клієнтам та повідомлення про оновлення баз даних.