Код ЄДРПОУ
40153285
ТОВ «ФК „ВАЛТА ГРУП“»
- Директор
- Лагода Світлана Іванівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ВАЛТА ГРУП“»
- Адреса
65078, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Героїв Крут, будинок, 15
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Лагода Світлана Іванівна
- Код ЄДРПОУ
40153285
- Статутний капітал
- 15 000 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.19 Інші види грошового посередництва
- Інші види діяльності
Фінансовий лізинг, Інші види кредитування, Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
- Керівники з обмеженнями
Лагода Світлана Іванівна
керівник
згідно статуту
- Власники
- Касьян Станіслав Петрович Україна
Засновник
13 350 000 ₴89% - Лагода Світлана Іванівна Україна
Засновник
1 650 000 ₴11% - Лагода Світлана Іванівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Касьян Станіслав Петрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Відокремлені підрозділи або філіали
1 філіал
Фінансові показники
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | — | 1 382 662 000 ₴ | 932 711 000 ₴ | — | 0 ₴ |
| Чистий прибуток | 15 000 ₴ | 72 934 000 ₴ | 315 000 ₴ | 316 000 ₴ | 200 000 ₴ |
| Активи | 676 862 000 ₴ | 700 366 000 ₴ | 141 412 000 ₴ | 140 233 000 ₴ | 87 607 000 ₴ |
| Зобов'язання | 587 642 000 ₴ | 611 162 000 ₴ | 108 142 000 ₴ | 107 278 000 ₴ | 54 968 000 ₴ |
| Кількість працівників | — | 290 | 146 | 151 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
| Зміна статутного капіталу | 32 000 000 ₴ | 15 000 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 3 520 000 ₴ | 1 650 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 28 480 000 ₴ | 13 350 000 ₴ | |
| Змінилась адреса | 65078, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ТЕРЕШКОВОЇ, будинок 15 | 65078, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок 15 |
Санкції НБУ
Штраф
Порушення у сфері фінансового моніторингу
Штраф
незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю
Штраф
за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі
Анулювання ліцензії
у зв’язку з невідповідністю майнового стану власників істотної участі вимогам постанови Правління Національного банку України
Виключення з реєстру
У зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій
Штраф
порушення вимог валютного законодавства
Штраф
за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Одеської області
Смелянець Г.Є.
Ухвала
Адміністративне
П'ятий апеляційний адміністративний суд
Бітов А.І.
Ухвала
Адміністративне
П'ятий апеляційний адміністративний суд
Бітов А.І.
Рішення
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Бойко О.Я.
Ухвала
Адміністративне
П'ятий апеляційний адміністративний суд
Бітов А.І.
Рішення
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Левчук О.А.
Рішення
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Левчук О.А.
Рішення
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Колеснікова І.С.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Одеської області
Деркач Т.Г.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Левчук О.А.
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Левчук О.А.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Одеської області
Мостепаненко Ю.І.
Провадження з реєстру боржників
№ 73940166
Документ, що не підпадає під згадані категорії