Попытку отмыть 53,1 млрд грн зафиксировал Госфинмониторинг с начала года

1 302 053 уведомления о подлежащих мониторингу финансовых операциях получила служба Госфинмониторинга в этом году. За год количество таких сообщений увеличилось на 27%.

В 80% или 1,05 млн эти сообщения касаются пороговых финансовых операций — то есть превышающих установленные законодательством суммы (более 400 тысяч гривен в месяц). Еще 20% или 254,5 тыс — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма и т.д.

99% всех сообщений предоставлено банками. Только 12 850 сообщений (около 1%) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).

ИзображениеДанные

После проверки те операции, которые признаются подозрительными, направляются в правоохранительные органы. В этом году Госфинмониторинг направил 780 таких материалов.

ИзображениеДанные

Больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины (НПУ): 223 материала или 28,6% от общего количества. В полицию направляют материалы, связанные с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и т.д. В настоящее время это дела на сумму более 15 млрд грн.

Еще 218 материалов (27,9%) на сумму 9,7 млрд грн было передано в Службу безопасности Украины (СБУ). Преимущественно речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и т.д.

120 материалов направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Это дела, которые касаются министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий. В таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств — 59% или 4,2 млрд грн — касаются преступлений, совершенных руководителями государственных предприятий.

В 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг выявил коррупционные риски на 12,1 млрд грн.

ИзображениеДанные