Более 5 тысяч компаний стали фигурантами уголовных дел в прошлом

5 015 украинских частных компаний были упомянуты в судебном реестре как фигуранты уголовных дел за 2023 год. Среди них шесть компаний фигурировали по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и четыре по делам о коллаборационной деятельности.

ИзображениеДанные

Уголовные производства в отношении бизнеса

Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество компаний	4	24	753	1 441	1 842	2 610	2 783	3 321	3 941	4 115	3 321	5 015	2 839
Количество производств	4	31	2 219	5 145	5 599	7 450	8 778	10 084	14 260	16 191	16 498	43 138	23 971

2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел. Это самый большой показатель с 2012 года.

2 839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах в 2024 году. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения в госизмене, три — за коллаборационизм и еще 10 — за отмывание средств.

Следует отметить, что до 80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или дела вообще не доходят до суда. Компании получают бумажные письма от прокуратуры по закрытию дел, но не могут использовать эти документы для подтверждения своей репутации из-за его бумажного формата, силу которого сложно подтвердить.

Решением проблемы могло бы стать удостоверение таких документов электронной подписью — с соответствующей инициативой Опендатабот обратился в Генеральную прокуратуру. Однако Генеральная прокуратура отклонила предложение об электронной подписи на ответах органов процессуального руководства по уголовным производствам.

«Бизнес, попавший в судебный реестр как фигурант уголовного дела, в дальнейшем испытывает проблемы с финмониторингом и комплаенсом. Даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре о том, что компания фигурировала по уголовному делу, остаются навсегда: их невозможно изъять или опровергнуть. В настоящее время бизнес не имеет возможности защитить свою деловую репутацию в таких случаях.

Публикация писем о закрытии дел от прокуратуры, подтвержденных ЭЦП, могла бы значительно помочь украинскому бизнесу, позволяя публично опровергать информацию из реестра и подтверждать свою невиновность», 

— комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

К примеру, согласно постановлению НБУ № 65 о финмониторинге, банки и финансовые учреждения обязаны проверять компании, являвшиеся фигурантами уголовных дел. Такие бизнесы могут сталкиваться с трудностями в финансовых операциях, поскольку их деятельность подвергается повышенному контролю.

Напомним, недавно Опендатабот представил бесплатную платформу для публикации документов бизнеса.