Фінансові установи до яких застосовані штрафи НБУ

До яких банків та небанківських фінансових установ застосовані заходи впливу?

ТОВ "ФК "АЛЬТА КАПІТАЛ"

Санкції

Виключення з реєстру

Дата

08.10.2024

ТОВ "АНСУ"

Санкції

Виключення з реєстру

Дата

08.10.2024

ТОВ "ФК "НАДІЯ ФІНАНС"

Санкції

Виключення з реєстру

Дата

08.10.2024

ТДВ "СК "ЄВРОПОЛІС"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

08.10.2024

ТОВ "ФК "УКР-ФІН-ГРУП"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

08.10.2024

ТОВ "ФК "СТІДВА"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

08.10.2024

ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

08.10.2024

ТОВ "АНСУ"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

08.10.2024

ТОВ "ФК "АЛЬТА КАПІТАЛ"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

08.10.2024

ТОВ "ФК "НАДІЯ ФІНАНС"

Санкції

Анулювання ліцензії

Дата

08.10.2024

ТОВ "ФК "ЕВО"

Санкції

Штраф

Дата

07.10.2024

ТОВ "ФК ЮАПЕЙ"

Санкції

Письмове застереження

Дата

07.10.2024

НБУ відповідає за забезпечення цінової та фінансової стабільності держави, а також сприянню її сталому економічному розвитку за рахунок регулювання ринку фінансових послуг.

НБУ регулює діяльність банківських установ, а також діяльність учасників ринку небанківських фінансових послуг: страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та лізингодавців.

НБУ може відкликати ліцензію банку з наступних причин:
  1. виявлення недостовірної інформації наданої для отримання ліцензії
  2. банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання ліцензії
  3. за систематичне порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Національний банк накладає штрафи за:
  • надання НБУ завідомо неправдивої інформації
  • несвоєчасне подання звітності
  • порушення вимог щодо етичної поведінки/li>
  • невиконання/несвоєчасне виконання вимог НБУ
  • порушення у сфері фінансового моніторингу

НБУ може застосувати до банку штраф у розмірі від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.